随着虚拟币的不断涌现，虚拟币交易所也随之兴起。然而，虚拟币交易所也成为了洗钱的重要场所。虚拟币洗钱不仅容易隐藏真实身份，而且其流程相对于传统洗钱更为便捷。下面将详细介绍虚拟币洗钱的全过程。
传统的虚拟币洗钱流程通常包括三个步骤。首先是将黑钱存入虚拟币交易所，并进行比特币或其他虚拟币的兑换。此时，交易所并未完全认识该用户，因此黑钱的来源可以被掩盖。之后，这些虚拟币可以被分散地转移到不同的账户中，或者转移到其他虚拟币交易所以便于隐瞒。最后，黑钱可以被提现为真实货币，达到洗钱的目的。
虚拟币洗钱之所以容易实施，一方面是由于虚拟币难以被完全追踪，洗钱分子可以通过多重账户的方式来转移资产，使交易更加难以追踪；另一方面是由于虚拟币交易所监管往往比较薄弱，容易被洗钱分子利用从而实施洗钱。
虚拟币交易为何成为洗钱重要场所？
虚拟币交易所作为大量虚拟货币的交易平台，交易量庞大，加上虚拟货币的自由流通性，让洗钱分子可以轻松地将黑钱通过虚拟货币的形式从国内转移到国外或者将国外的黑钱转移到国内。虚拟币交易所面临的审查、监管更少，使得洗钱更难被发现和阻止。另外，虚拟币交易过程中需要填写的信息往往相对较少，洗钱人可以通过此来规避各种监管与企图加深洗钱的难度。虚拟币洗钱的传统流程是怎样的？
传统的虚拟币洗钱流程通常包括三个步骤。首先是将黑钱存入虚拟币交易所，并进行比特币或其他虚拟币的兑换。此时，交易所并未完全认识该用户，因此黑钱的来源可以被掩盖。之后，这些虚拟币可以被分散地转移到不同的账户中，或者转移到其他虚拟币交易所以便于隐瞒。最后，黑钱可以被提现为真实货币，达到洗钱的目的。
虚拟币洗钱的新型流程是怎样的？
新型虚拟币洗钱流程主要通过DCEP（国家数字货币）与虚拟币进行兑换的方式实现。洗钱分子通过虚拟币交易所购买虚拟币，然后将虚拟币兑换成DCEP，再将DCEP转到其他账户，并最终提现。由于DCEP是国家数字货币，在国内资金流动时，信息可以被监控，因此DCEP与虚拟币的结合可以有效避免传统虚拟币洗钱流程中黑钱的来源被掩盖的情况。虚拟币洗钱为何容易被成功实施？
虚拟币洗钱之所以容易实施，一方面是由于虚拟币难以被完全追踪，洗钱分子可以通过多重账户的方式来转移资产，使交易更加难以追踪；另一方面是由于虚拟币交易所监管往往比较薄弱，容易被洗钱分子利用从而实施洗钱。